Wietnamski sąd skazuje 43 osoby za gigantyczny zakład kryptowalutowy wart $3,8 miliarda

Sąd w Wietnamie zakończył właśnie jedną z największych spraw hazardowych w historii kraju. Czterdzieści trzy osoby uznano za winne prowadzenia ogromnej sieci zakładów online, która była ukrywana dzięki transakcjom kryptowalutowym o łącznej wartości ponad 3,8 miliarda dolarów amerykańskich.

Proces toczył się w Ho Chi Minh City i dotyczył głównie czterech braci oskarżonych o zaplanowanie całej operacji.

Zostali oni skazani na kary od ośmiu do trzynastu lat więzienia. Pozostałych 39 oskarżonych otrzymało wyroki od trzech do ponad dziesięciu lat, z możliwością ich przedłużenia.

Według policji, sieć była maskowana przy pomocy cyfrowych systemów płatności i kryptowalut. Funkcjonowała jak skomplikowana platforma kasynowa online. W szczytowym okresie działalności miała ponad 25 milionów kont i 20 tysięcy aktywnych użytkowników dziennie.

Zamiast używać gotówki, gracze zamieniali wietnamskie dongi na popularne tokeny, takie jak USDT czy Ethereum.

Portfele elektroniczne obsługiwały te transakcje, a następnie gracze wykorzystywali tokeny do stawiania zakładów na nielegalnych stronach.

Popularność serwisu rosła dzięki rekomendacjom – użytkownicy zachęcali znajomych do rejestracji i dalszego polecania platformy za pośrednictwem Telegrama i innych mediów społecznościowych.

Za każdego nowego członka uczestnicy otrzymywali prowizje, co umożliwiło szybki rozwój sieci także poza granicami Wietnamu, aż do momentu jej wykrycia i zamknięcia.

Poza hazardem, policja wykryła pranie pieniędzy – poprzez zakup luksusowych samochodów, nieruchomości oraz transfery za granicę. Odkrycia te stały się podstawą osobnego śledztwa.

Wszyscy zatrzymani podejrzani trafili już do więzienia. Jednak władze nadal poszukują obywatela Indii, którego uważają za mózg operacji i organizatora całej sieci z zagranicy. Śledztwo w sprawie jego ujęcia trwa.

Wietnam od dawna prowadzi surową politykę wobec hazardu online oraz transakcji kryptowalutowych.

Od 2018 roku obowiązuje zakaz używania kryptowalut jako formy płatności. Prawo nie jest jednak jednoznaczne w kwestii handlu nimi jako aktywami.

Według władz, wykorzystywanie kryptowalut przez przestępców utrudnia kontrolę transakcji i zwiększa ryzyko przestępczości finansowej.

Podobne działania podejmują inne państwa Azji Południowo-Wschodniej, które także rozprawiają się z sieciami hazardowymi opartymi na kryptowalutach.

Na poziomie krajowym władze starają się ograniczać narzędzia wspierające działalność przestępczą. W czerwcu 2025 roku Wietnam ograniczył dostęp do Telegrama, wskazując na jego rolę w ułatwianiu operacji kryminalnych i szerzeniu dezinformacji.

Ostatnie wyroki pokazują, że rząd konsekwentnie walczy z nielegalnym hazardem online, szczególnie tym, który wykorzystuje kryptowaluty do obchodzenia restrykcji bankowych.