Caesars ukarany grzywną w wysokości 7,8 mln USD za skandal związany z AML Bowyera

Regulatorzy hazardowi w Nevadzie odkryli wieloletnie naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy związane z kalifornijskim bukmacherem Mathewem Bowyerem. Caesars Palace oraz kilka powiązanych obiektów zapłacą grzywnę w wysokości 7,8 miliona dolarów z powodu tych naruszeń.

Grzywna została nałożona po tym, jak Nevada Gaming Control Board przeprowadziła szczegółowe śledztwo dotyczące tego, jak Caesars kontynuowało współpracę z Bowyerem mimo wielu ostrzeżeń i wewnętrznych recenzji, które wzbudzały poważne obawy.

Zgodnie z zażaleniem, operator iGaming był świadomy ryzyka i nawet dokumentował obawy. Niemniej jednak, pozwolono Bowyerowi nadal grać w kasynach przez lata.

Zgodnie z raportem regulatorów, Bowyer grał w Caesars Palace przez długi czas przed 2017 rokiem i kontynuował hazard do początku 2024 roku. Caesars zaznaczył go jako podejrzanego już w 2017 roku z powodu niemożności potwierdzenia źródła jego funduszy.

Pomimo przeprowadzenia szczegółowych kontroli, kasyno nie było w stanie znaleźć odpowiedniego wyjaśnienia dla kwoty pieniędzy na jego koncie.

Bowyer najwięcej pieniędzy wydawał w Caesars Palace w Las Vegas, Harrah’s Resort Southern California oraz Harveys Lake Tahoe, który później zmienił nazwę na Caesars Republic Lake Tahoe.

Imię Bowyera stało się popularne w całym kraju, gdy wybuchła wiadomość, że Ippei Mizuhara, który kiedyś był tłumaczem Shoheiego Ohtaniego, obstawiał z nim. Jednak Ohtani nie miał nic wspólnego z tą aferą; Mizuhara ukradł pieniądze od niego, aby spłacić długi hazardowe.

Bowyer obecnie odbywa roczną karę więzienia, ponieważ prowadził nielegalny biznes hazardowy, prał pieniądze i fałszował swoje zeznania podatkowe.

Wewnętrzny audyt Caesars ujawnił, że był to część ciągłego cyklu, który się powtarzał. Kasyno było alarmowane, zamykało konto Bowyera, przeglądało dostarczone przez niego dokumenty, a następnie pozwalało mu kontynuować grę.

Do 2017 roku Bowyer wpłacił na konto w Caesars Palace ponad 4 miliony dolarów, mimo że kasyno nie mogło ustalić źródła tych funduszy.

Caesars wiedział również, że dwa inne kasyna w Las Vegas już go zbanowały, ale nie podjęli takiej samej decyzji.

W ciągu kolejnych lat obawy tylko rosły. W czerwcu 2019 roku kasyno otrzymało anonimowy telefon, w którym twierdzono, że Bowyer pracuje jako bukmacher. Niedługo potem Caesars oznaczyło go jako klienta wysokiego ryzyka, ponieważ nie mogli udowodnić jego dochodów, a rok wcześniej stracił ponad 2 miliony dolarów.

Jego konto zostało tymczasowo zamknięte, ale zostało ponownie otwarte po dostarczeniu jego zeznania podatkowego i oświadczenia, że wygrał prawie 3 miliony dolarów w innym kasynie.

Pattern ten powtarzał się. W listopadzie 2020 roku Caesars ponownie stwierdziło, że jego dochody są „nieokreślone”.

Wewnętrzny audyt ocenił go jako wysokiego ryzyka w maju 2021 roku z powodu przepisów dotyczących raportów finansowych.

Kasyno ponownie zabroniło mu grać po dwóch miesiącach, ponieważ uznano, że „może być bukmacherem”.

Gdy tylko Bowyer dostarczył dodatkowe dokumenty podatkowe, zawieszenie zostało zdjęte.

Caesars później napisało, że trzy firmy, które twierdził, że prowadził, „nie miały żadnych dochodów”.

Mimo wszystko Bowyer nie został ostatecznie zbanowany aż do stycznia 2024 roku.

Regulatorzy stwierdzili, że decyzja została podjęta dopiero po tym, jak media opisały federalny nalot na dom Bowyera w hrabstwie Orange i powiązały go z nielegalną działalnością hazardową.

Złożone roszczenie wskazało, że Caesars podjął działanie dopiero po tym, jak zostało to nagłośnione przez media, a nie po otrzymaniu licznych wewnętrznych ostrzeżeń przez lata.

Caesars nie jest jedyną dużą firmą kasynową, która zwróciła uwagę na sposób, w jaki zarządzano Bowyerem.

Na początku tego roku Resorts World zapłacił grzywnę w wysokości 10,5 miliona dolarów po tym, jak odkryto podobne problemy, a MGM Resorts musiał zapłacić 8,5 miliona dolarów w ramach ugody.

Z grzywną Caesars, łączna wysokość kar za pranie pieniędzy w Nevadzie w 2025 roku przekroczyła już 30 milionów dolarów.

Caesars wypadł źle w pięciu kluczowych obszarach, według raportu Gaming Control Board. Należały do nich:

• Brak weryfikacji źródła funduszy Bowyera
• Opóźnienia w jego zbanowaniu
• Nieprzeprowadzenie dochodzenia, gdy pojawiły się obciążające informacje o nim
• Brak odpowiednich ocen kontrolnych
• Niedostarczenie sprawy do ekspertów AML

Regulatorzy w Nevadzie wyrazili rosnące zaniepokojenie, że powtarzające się naruszenia przepisów AML na Las Vegas Strip stają się coraz bardziej niepokojące.

Jeśli właściciele kasyn będą nadal wykazywać tzw. „powtarzające się zachowanie”, przewodniczący NGCB zapowiedział, że kary mogą stać się surowsze, a grzywny mogą wzrosnąć.