Europol rozbija siatkę przestępczą zajmującą się hazardem i handlem ukraińskimi kobietami

Władze europejskie rozbiły siatkę przestępczą, która zajmowała się handlem bezbronnymi ukraińskimi kobietami i wykorzystywała je do prowadzenia ogromnego oszustwa hazardowego online.

Międzynarodowe śledztwo ujawniło, w jaki sposób syndykat przestępczy osiągnął miliony dolarów nielegalnych zysków, co doprowadziło do aresztowania 12 podejrzanych.

Według władz grupa ta przemycała kobiety z Ukrainy do Hiszpanii i zmuszała je do otwierania rachunków bankowych.

Następnie wykorzystywała te rachunki do obsługi transakcji hazardowych i prania pieniędzy.

Według śledczych syndykat zarobił ponad 4,7 mln euro na automatycznych zakładach w internetowych serwisach hazardowych.

Europol, INTERPOL i rząd Ukrainy pomogły hiszpańskiej policji w śledztwie.

W czerwcu 2025 r., prawie dwa lata po popełnieniu przestępstwa, podjęto planowaną próbę zatrzymania osób odpowiedzialnych.

Osiem osób podejrzanych o powiązania z syndykatem zostało aresztowanych przez władze w Alicante.

Kolejnych czterech podejrzanych aresztowano w Walencji. W ramach operacji policja przeprowadziła również naloty w kilku lokalizacjach w Hiszpanii i na Ukrainie.

Hiszpańskie władze przeszukały dziewięć domów, a ukraińskie przeprowadziły osiem kolejnych przeszukań.

Podczas nalotu władze skonfiskowały szereg urządzeń cyfrowych i środków finansowych związanych z działalnością syndykatu przestępczego.

Urzędnicy odkryli również 80 000 w gotówce i 200 000 euro w kryptowalucie.

Władze zamroziły lub zablokowały 153 konta bankowe w 11 krajach powiązanych z siecią.

Śledczy pracujący nad sprawą zidentyfikowali co najmniej 55 ofiar, które były wykorzystywane przez grupę przestępczą.

Trwająca wojna na Ukrainie miała duży wpływ na większość miejsc, w których mieszkają kobiety.

Według hiszpańskich urzędników wiele ofiar było ubogich i szukało sposobów na przetrwanie po ucieczce przed wojną.

Kobiety te były uważane za łatwy cel dla podejrzanych, ponieważ były słabe i bezbronne.

Według doniesień, członkowie sieci zabierali kobiety do Hiszpanii, pomagali im otworzyć konta bankowe, a następnie szybko odsyłali je z powrotem na Ukrainę.

Następnie wykorzystywali te konta do obsługi transakcji związanych z nielegalną działalnością hazardową.

Syndykat miał dostęp do funduszy rządowych przeznaczonych dla uchodźców. Śledczy uważają, że podejrzani ukradli część środków z dotacji i zdeponowali je na swoich kontach bankowych.

W ramach swojego planu hazardowego grupa przestępcza korzystała zarówno z prawdziwych, jak i fałszywych kont.

Dochodzenie doprowadziło policję do odkrycia ponad 3000 skradzionych kart kredytowych wykorzystanych w tym planie. Ponadto znaleziono ponad 5000 skradzionych dokumentów tożsamości należących do osób z 17 krajów.

Te fałszywe tożsamości były wykorzystywane przez grupę hazardową do otwierania kont hazardowych lub uzyskiwania usług pieniężnych powiązanych z serwisami bukmacherskimi.

Raporty wskazują, że grupa hazardowa wykorzystywała kilka zautomatyzowanych systemów komputerowych do szybkiego zawierania wielu zakładów.

Podejrzani wykorzystywali te systemy, często nazywane „botami bukmacherskimi”, do zawierania tysięcy zakładów bez udziału człowieka.

Analiza finansowa przeprowadzona przez urzędników wskazuje, że grupa wpłaciła ponad 2,7 mln euro. Syndykat wypłacił ponad 4,7 mln euro z tych samych kont hazardowych.

Władze nie ujawniły dokładnej metody obstawiania stosowanej przez systemy automatyczne. Jednak, jak pokazują liczby, sieć ta z czasem zarobiła dużo pieniędzy.

Tymczasem policja uważa, że część nielegalnie zarobionych pieniędzy została wykorzystana do zakupu luksusowych domów.

Sprawa ta pojawia się w momencie, gdy zarówno Ukraina, jak i Hiszpania intensyfikują działania mające na celu powstrzymanie nielegalnego hazardu i innych przestępstw finansowych.

W zeszłym roku Ukraina utworzyła nową grupę o nazwie PlayCity, której zadaniem jest monitorowanie hazardu.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy rząd zamknął ponad 2500 nielegalnych kasyn internetowych.

Legalne firmy hazardowe zostały również obciążone przez rząd opłatami rejestracyjnymi w wysokości ponad 1,4 mld UAH, czyli 33 mln USD.

Ponadto rząd Ukrainy podjął działania przeciwko osobom wspierającym nielegalny hazard online.

W zeszłym roku serwisy medialne i blogi zostały ukarane grzywną w wysokości ponad 52 mln UAH za reklamowanie platform, które nie posiadały licencji.

Hiszpania rygorystycznie egzekwuje przepisy dotyczące hazardu. Krajowy organ regulacyjny nałożył jedne z najwyższych kar w branży.

W zeszłym roku hiszpańska Dyrekcja Generalna ds. Regulacji Hazardu nałożyła na firmy hazardowe kary w wysokości 111 mln euro.

Od momentu wprowadzenia nowych przepisów w 2021 r. operatorzy zostali obciążeni opłatami w wysokości ponad 500 mln dolarów.

Detektywi twierdzą, że ostatnie aresztowania pokazują, że zorganizowane grupy przestępcze, które wykorzystują technologie i systemy pieniężne do ukrywania swojej nielegalnej działalności, mogą zostać rozbite, gdy władze różnych krajów współpracują ze sobą.

W międzyczasie policja nadal bada sprawę oszustwa hazardowego i nie wyklucza kolejnych aresztowań w miarę przeglądania zebranych danych i dokumentacji finansowej.