Resorts World Casino ukarane grzywną w wysokości 10,5 mln USD za pranie pieniędzy

Nevada Gaming Control Board ukarała Resorts World Casino z siedzibą w Las Vegas grzywną w wysokości 10,5 miliona dolarów za jego rolę w sprawie prania pieniędzy z udziałem bukmachera, który przyjął tysiące zakładów na Ippei Mizuharę, byłego tłumacza gwiazdy baseballu Shohei Ohtani.

Jedno z największych kasyn na Stripie zostało oskarżone przez stanową Komisję Kontroli Gier w zeszłym roku o przyjmowanie osób związanych z nielegalnym bukmacherką oraz mających historię przestępstw związanych z hazardem; skarga została rozwiązana na drodze ugody i nałożenia grzywny.

Komisja Gier stanu Nevada, która ma prawo nakładać kary, ogłosiła swoją drugą największą karę w czwartek.

Resorts World oraz jego firma macierzysta zgodziły się na rozstrzygnięcie sprawy bez przyznania się do winy lub jej zaprzeczenia. Zgodnie z umową ugodową, kasyno zdecydowało się zmienić swoje kierownictwo i wprowadzić surowsze środki zapobiegające praniu brudnych pieniędzy.

Większość roszczeń koncentrowała się na Mathewie Bowyerze, bukmacherze z Południowej Kalifornii, który ułatwiał nielegalne zakłady sportowe. Przyjął tysiące zakładów od Mizuhary, a następnie przyznał się do prowadzenia nielegalnej działalności hazardowej w sądzie federalnym w Santa Ana, Kalifornia. Czeka na wyrok.

Bowyer rzekomo stracił ponad 6,6 miliona dolarów, otrzymując różne korzyści od kasyna, w tym darmowe loty jego prywatnym odrzutowcem, zgodnie ze skargą Komisji Kontroli Gier, która twierdziła, że Resorts World pozwoliło mu grać 80 razy przez około 15 miesięcy bez weryfikacji źródła jego funduszy.

Sześć z dwunastu naruszeń wobec kasyna było związanych z Bowyerem, kiedy sprawa została pierwotnie złożona.

Niektóre z naruszeń obejmują niezgłoszenie przez gospodarzy kasyna podejrzanych zachowań, kierowanie potencjalnych klientów do osób zajmujących się nielegalnym hazardem oraz nieoddzielanie się od podejrzanych o nielegalną działalność bukmacherów.

Kolejnym naruszeniem było przekazywanie dużych sum pieniędzy osobom z historią nielegalnego hazardu lub powiązanym z przestępczością zorganizowaną.

Jedno z naruszeń było związane z ogromną siecią hazardu internetowego, a inne dotyczyły osób skazanych za prowadzenie nielegalnych działań hazardowych.